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非法集資又現新騙局

2015-09-01 14:58:59

來源:水母網  

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近年來,以組團旅游對老年人開展非法集資騙局的模式日漸增多。日前在北京市金融工作局、中國人民銀行人行營業管理部、北京銀監局等主辦,北京市海淀區金融服務辦公室承辦的“2015首都金融安全巡展海淀站”主題宣傳活動上,北京市海淀區金融服務辦相關負責人披露了一則以組織旅游模式進行非法集資的案例,并表示,通過組織旅游來進行非法集資的模式較為普遍,投資人需要格外警惕。

據悉,在2004年4月-2011年12月期間,明駿廣州分公司以投資江西九曲度假村、生產健康產品項目、養生養老等項目為名,以高利息回報、組織旅游、派發宣傳單等方式,針對中老年人群進行推介銷售該司的旅游、保健產品,按照銷售產品預售款16%-19%的比例向客戶支付高額推廣費、到期后還本付息的方式,游說客戶簽訂租賃合同及產品購買合同,并簽訂所謂“市場監督員聘用協議”,非法吸收公眾存款。

最后法院認定,相關公司負責人吳行星與丁某破壞國家的金融信貸秩序;其行為未經央行批準,向社會不特定對象吸收資金,以或者不以吸收公眾存款的名義,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息,擾亂金融秩序;主觀方面表現為直接故意,構成非法吸收公眾存款罪。

隨著人口老齡化的加劇,養老問題日益受到廣大群眾的關注,不法分子往往利用這種安居的渴望心情,借用養老建設項目或者與養老相關的健康養生項目為誘餌,虛假宣傳,夸大收益。部分不法分子還利用給老年人免費旅行的方式獲取老年人信任,然后向老年人推薦高回報的理財產品。不法分子推薦的這類產品多數屬于非法集資產品。

煙臺市公安局經濟犯罪偵查支隊提醒投資者一定要警惕,對項目的真實性要深入了解,尤其是保健品、養老等項目,不要盲目從眾,查清合同的合法合規性,提高風險意識,向警方及時提供有利的線索。

(劉家剛)

劉家昌

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